Корпоративна превара је велика брига широм света, а Сједињене Државе се не разликују. Енрон је вероватно најистакнутији пример корпоративне преваре, познат и као криминал у белим огрлицама. Према статистикама издатих од стране овлашћених испитивача преваре из 2004. године, "преваре и злоупотребе коштају америчке организације више од 660 милијарди долара годишње." Према томе, превара је значајан проблем који владине агенције морају да адресирају са особљем које ће руководити извештајима. Знајући шта вам је потребно да пријавите превару и где да пријавите то ће помоћи да се обезбеди правовремена акција агенција које раде на остваривању правде.
Прикупите све доказе који се односе на корпоративну превару коју наводите. Имена појединаца који су укључени, адресе, датуми и друге информације за идентификацију су од велике помоћи. Бити у стању да укратко објасни ситуацију у оквиру неколико реченица. Следите упутства која се налазе на вебсајту владине агенције која је најбоље опремљена за решавање ситуације. На пример, обавестите поштанску службу САД-а преко своје веб-локације за превару која се бави кореспонденцијом поште.
Одредите све локалне агенције и органе који су надлежни за потраживања од пријевара. На примјер, локална полицијска управа се бави свим врстама пријеваре и наводи број предмета. Користите број случаја када извјештавате државне и савезне власти као почетну референцу. Полицијски извештај захтева резиме ситуације и документе који потврђују ситуацију. Контактирајте одељење за преваре у полицијској станици преко телефонске линије, лично или путем веб сајта да пријавите кривично дело које укључује превару.
Пријавите превару државном тужиоцу ваше државе. Извештај можете поднети преко интернет странице јавног тужиоца. Да бисте пронашли информације за контакт вашег правобраниоца, идите на сајт Националне асоцијације адвоката (НААГ). Типично, морате категоризирати врсту пријеваре коју наводите у детаље о компанији. Адвокатски генерал се бави свим врстама преваре, као што су хипотеке и интернет преваре.
Обратите се одговарајућој савезној владиној агенцији да бисте осигурали подузимање акција. Федерална комисија за трговину (ФТЦ) преузима притужбе на превару од потрошача наводећи неправилности у пословној пракси. Поред ФТЦ-а, ФБИ је можда најбољи извор за велико корпоративно преварантско понашање. Позовите ФБИ-ов телефон на 888-622-0117. У великим случајевима, више агенција ради заједно, тако да ћете можда морати да контактирате сваки од њих појединачно.
Пријавити преваре одговарајућим специјализованим агенцијама које су дизајниране да се баве одређеним пословним сектором. На пример, кривична дела финансијског сектора треба да се обелодане Комисији за хартије од вредности (СЕЦ) и Тајној служби. Обе се баве финансијским преварама, што је проблематично када се ради о корпоративним преварама. На пример, погрешно представљање компаније другој страни и употреба фалсификованог новца треба да укључи извештаје са сваком агенцијом. Банке и компаније хеџ фондова су примери организација које спадају у категорију финансијског сектора. За комплетну листу врста превара и методе за пријаву жалбе, посјетите веб страницу за сваку агенцију. Веб сајтови за сваку агенцију захтевају ваше контакт информације и детаље о ситуацији да бисте започели истрагу.
Пратите сваку агенцију како бисте утврдили да ли су потребни додатни детаљи. Због обима жалби, можда нећете добити одговор, тако да ћете можда морати да покушате да пратите неколико пута.
Савети
-
Потражите помоћ у регистрацији интернетских злочина из Националног центра за криминал на бијелим овратницима (НВ3Ц). Они могу да помогну у подношењу жалби на интернетске злочине преко свог веб сајта и благовремено, тачно и безбедно обавесте одговарајуће органе на локалном, државном и федералном нивоу. За опште смернице о процесу пријављивања преваре и коме да пријавите корпоративне преваре, посетите "Извештавање о преварама потрошача" (види Ресурси).
